证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2019-001 三江购物俱乐部股份有限公司 第四届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议于2019年1月23日上午9：30点以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《三江购物俱乐部股份有限公司章程》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《聘任公司副总裁》的议案 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票 经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任庄海燕女士为公司副总裁，并继续担任公司财务负责人职务，任期至本届董事会届满。 公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2019年1月24日 简历： 庄海燕女士，中国国籍，1982年12月出生，中央财经大学会计专业本科和研究生毕业，管理学学士、硕士。中国注册会计师，国际注册内部审计师，中级审 计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计部和资金财务部管理员。2014年6月起历任三江购物俱乐部股份有限公司财务部总经理、财务副总监、财务总监；现任三江购物财务负责人。