证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临2019-004 海航基础设施投资集团股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第四十一次会议于2019年1月23日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2019年1月13日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于终止转让西安草堂山居置业有限公司股权的议案》； 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 特此公告 海航基础设施投资集团股份有限公司董事会 2019年1月24日