证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2019-006 兄弟科技股份有限公司 关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期的 限制性股票上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁的限制性股票股份数量为90.4万股，占2019年1月14日公司总股本的0.1030%。 2.本次申请解除股份限售的股东人数为17人。 3.本次解除限售的股份上市流通日期为2019年1月25日。 兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》，决议将对符合解锁条件的17名激励对象办理相关解锁事宜。 根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会将按照《兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期的解锁手续。 现就有关事项说明如下： 一、公司股权激励计划简述 1、2015年10月18日，公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于审议 及其摘要的议案》（以下简称“《股权激励计划》”）及相关事项的议案，公司第三届监事会第十二次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事发表了意见，律师发表了相应的法律意见。 2、2015年11月13日，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《股权激励计划》及相关事项的议案，公司实施限制性股票激励计划获得公司股东大会批准。 3、2015年12月2日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。律师发表了相应的法律意见。 4、公司已于2015年12月16日在中国证监会指定披露媒体公告了《关于限制性股票授予完成的公告》，根据《股权激励计划》，公司已完成所涉限制性股票的首次授予登记工作，授予股份于2015年12月18日在深圳证券交易所上市。 5、2016年7月11日，公司实施2015年度权益分派方案，以270,271,942股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，实施完成后，公司限制性股票激励计划首次授予的股份由542.5万股，增加至1085万股。 6、公司于2016年10月31日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2016年10月31日为授予日，向14名激励对象授予111万股限制性股票。2016年12月4日公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》，公司本次授予限制性股票激励对象由14名调整为17名，本次预留限制性股票授予数量由111万股调整为113万股。本次限制性股票授予日为2016年10月31日，授予股份已于2017年1月24日在深圳证券交易所上市。 7、2018年1月26日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁的议案》，决议将对符合股权激励限制性股票解锁条件的激励对象办理相关解锁事宜。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。律师发表了相应的法律意见。 8、公司于2018年5月22日实施了2017年年度权益分派：以总股本540,969,884股为基数，向全体股东每10股派2元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。实施完成后，公司限制性股票激励计划预留授予的股份由113万股，增加至180.8万股。 9、2018年12月11日，公司召开第四届董事会第十七层次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期可解锁的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》，决议将对符合 股权激励限制性股票首次授予第三期解锁条件的激励对象、预留授予第二期解锁条件的激励对象办理相关解锁事宜。公司独立董事对以上述议案发表了独立意见。律师发表了相应的法律意见。 二、预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就情况 （一）锁定期已满 根据公司激励计划的规定，本计划有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。激励计划授予的预留限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。在满足本计划规定的解锁条件的情况下，激励对象可在随后的24个月内分二期解锁。第二个解锁期为自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量为预留限制性股票授予数量总数的50%。公司确定的授予日为2016年10月31日，公司预留授予的限制性股票第二个锁定期已届满。 （二）限制性股票的解锁条件成就说明 序号 解锁条件 解锁条件已达成情况说明 1 业绩指标考核条件： 2017年，公司净利润为（归属于母公司所 以2014年度净利润为基数，净利润增 有者的净利润)40,304.27万元，比2014年同 长率不低于120%。 期增长906.76%。 2 个人绩效考核条件： 2017年度，预留授予的17名激励对象考核 根据公司现有考核办法，激励对象前 结果均为90分及以上，满足第二个解锁期 一个会计年度考核结果为90分及以 全部解锁条件，将全部由公司解锁。 上。 综上所述，公司董事会认为公司激励计划设定的预留授予第二期解锁条件已经成就。根据2015年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票预留授予第二期解锁相关事宜。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通时间为2019年1月25日； 2、公司本次解除限售股份数量为904,000股，占2019年1月14日公司总股本的0.1030%； 3、公司本次申请解除股份限售的股东人数为17人； 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况 获授的限 拥有权益的股 已解除限售 本次可解 继续锁 制性股票 份分派后所拥 的限制性股 除限售的 定 姓名 职务 数量 有的限制性股 票数量 股份数量 的数量 （万股） 票数量 （万股） （万股） （万股） （万股） 预留授予的中层管理人 113 180.8 90.4 90.4 0 员、核心骨干（17人） 四、股本结构变化表 本次变动前 本次变动 本次变动后 股本结构 股份数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 股份数量（股） 比例 一、限售条件流通股 363,842,498 41.46% 904,000 362,938,498 41.35% 高管锁定股 362,938,498 41.35% 362,938,498 41.35% 股权激励限售股 904,000 0.1030% 904,000 0 0% 二、无限售条件流通股 513,788,254 58.54% 904,000 514,692,254 58.65% 三、总股本 877,630,752 100.00% 877,630,752 100.00% 五、备查文件 1、限售股份上市流通申请表； 2、股份结构表和限售股份明细表； 特此公告。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2019年1月23日