证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019―005 200550 江铃B 江铃汽车股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2019年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司董事会于2019年1月11日至1月22日以书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知》。 3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间为：2019年2月20日下午3:00； 网络投票时间为：2019年2月19日～2月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月20日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月19日下午3:00至2019年2月20日下午3:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 6.会议的股权登记日：2019年2月13日。B股股东应在2019年2月1日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 7、出席对象 （1）截止2019年2月13日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）江西华邦律师事务所律师。 8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心。 二、会议审议事项 江铃汽车股份有限公司2019年章程修订案。 上述议案全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 上述议案需以特别决议方式通过，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 1.00 江铃汽车股份有限公司2019年章程修订案 √ 四、会议登记等事项 1、登记手续 出席会议的A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。 非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件2） 登记时间：2019年2月14日至2月19日工作日上午9:00时至11:30时，下午2:00时至5:00时。 登记地点：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部 2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。 会议联系方式 联系人：卢国清、付国红 电话：86-791-85266178 传真：86-791-85232839 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下： （一）网络投票的程序 1、投票代码：360550 2、投票简称：江铃投票 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2019年2月20日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日下午3:00，结束时间为2019年2月20日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 六、备查文件 《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知〉的董事会决议》。 江铃汽车股份有限公司 董事会 2019年1月24日 附件1： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公 司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权） 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 股份类别（A股或B股）： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2019年 月 日 本次股东大会提案表决意见 提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权 编码 该列打勾的栏 目可以投票 1.00 江铃汽车股份有限公司2019年 √ 章程修订案 附件2： 出席股东大会回执 致：江铃汽车股份有限公司 截止2019年2月13日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票股，拟参加公司2019年第一次临时股东大会。 出席人签名： 股东账号： 股东签署：（盖章） 注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。