证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2019-003 天舟文化股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年1月21日以通讯方式召开，会议通知于2019年1月16日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整产业投资基金出资额暨关联交易的议案》 公司与湖南天巽投资管理有限公司、长沙市长信投资管理公司、上海柏智投资管理中心（有限合伙）等共同发起设立湖南天巽高端制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）。董事会同意调整产业投资基金的相关事项，基金出资总额由63,000万元调整为16,000万元，公司对基金出资额由30,000万元调整至3,000万元，并同意就调整后的基金事宜重新签署合伙协议，并授权公司法定代表人代表公司签署后 续相关协议等法律文件。 关联董事肖志鸿先生回避表决；公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整产业投资基金出资额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 经董事长肖志鸿先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任喻宇汉先生担任公司董事长助理兼董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-005）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 天舟文化股份有限公司董事会 二�一九年一月二十二日