证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2019-005 天舟文化股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”)于2019年1月21日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长肖志鸿先生提名，董事会提名委员会审查，董事会决定聘任喻宇汉先生担任公司董事长助理兼董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。公司董事长肖志鸿先生不再代行董事会秘书职责。 喻宇汉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，喻宇汉先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。喻宇汉先生简历详见附件。 董事会秘书联系方式如下： 联系地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼 联系电话：0731-88834956 传 真：0731-88834956 电子信箱：tangeldm@126.com 特此公告。 天舟文化股份有限公司董事会 二○一九年一月二十二日 附件： 喻宇汉先生简历 喻宇汉先生，1977年生，本科学历。2008年3月至2015年6月曾任职本公司常务副总裁、董事会秘书。2015年7月至2017年12月任深圳前海融诚创新资本管理有限公司执行董事、总经理；2016年7月至2017年8月兼任拓维信息系统股份有限公司独立董事；2017年9月至今兼任郴州市金贵银业股份有限公司独立董事；2018年1月至11月任中民筑友文创有限公司运营副总裁。已于2011年2月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。 喻宇汉先生持有公司股份60,000股，与其他持有5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。