证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2019-002 中石化石油机械股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”或“本公司”）于2019年1月22日召开了第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任周秀峰先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。公司财务总监杨斌先生不再代行董事会秘书职责。 一、个人简历及基本情况 周秀峰先生，1968年出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生。周秀峰先生历任江汉石油管理局沙市钢管厂直缝钢管厂厂长、沙市钢管厂副厂长，中石化石油工程机械有限公司沙市钢管厂厂长兼党委副书记，本公司沙市钢管分公司经理兼党委副书记。2018年9月至今任本公司办公室（董事会办公室）主任。 周秀峰先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。周秀峰先生与持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。周秀峰先生于2018年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 二、联系方式 通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座 邮政编码：430205 联系电话：027-63496803 传真：027-52306868 电子邮箱：security.oset@sinopec.com 特此公告。 中石化石油机械股份有限公司 董 事 会 2019年1月24日