宝鼎科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2019年1月10日下午14:00 网络投票时间：2019年1月9日――2019年1月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月9日下午15:00至2019年1月10日下午15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼5楼会议室 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：朱宝松先生 6、会议出席情况： （1）股东出席会议总体情况 出席本次会议股东及股东代表共计7名，合计持有公司有表决权股份数股178,224,641，占公司总股份的58.20%； 其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计4名，合计持有公司有表决权股份数178,134,741股，占公司总股份的58.17%；通过网络投票的股东3 （2）中小股东出席会议总体情况 通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。下同）共计3股，合计持有公司有表决权股份数量89,900股，占公司总股份的0.0294%；通过网络投票的中小股东3人，持有公司有表决权股份数89,900股,占公司总股份的0.0294%。 7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下： 1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》（累积投票） 1.01选举朱宝松先生为公司第四届董事会非独立董事 1、表决情况：同意178,163,245股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,504股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。 2、表决结果：同意选举朱宝松先生为公司第四届董事会非独立董事。 1.02选举朱丽霞女士为公司第四届董事会非独立董事 1、表决情况：同意178,163,245股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,504股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。 2、表决结果：同意选举朱丽霞女士为公司第四届董事会非独立董事。 1.03选举钱少伦先生为公司第四届董事会非独立董事 1、表决情况：同意178,163,245股，占出席会议股东所持有表决权股份总 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。 2、表决结果：同意选举钱少伦先生为公司第四届董事会非独立董事。 1.04选举赵晓兵先生为公司第四届董事会非独立董事 1、表决情况：同意178,163,245股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,504股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。 2、表决结果：同意选举赵晓兵先生为公司第四届董事会非独立董事。 2、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》（累积投票） 2.01选举孟晓俊女士为公司第四届董事会独立董事 1、表决情况：同意178,163,244股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,503股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。 2、表决结果：同意选举孟晓俊女士为公司第四届董事会独立董事。 2.02选举朱杭先生为公司第四届董事会独立董事 1、表决情况：同意178,163,244股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,503股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。 2、表决结果：同意选举朱杭先生为公司第四届董事会独立董事。 2.03选举金志江先生为公司第四届董事会独立董事 1、表决情况：同意178,163,244股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,503股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。 2、表决结果：同意选举金志江先生为公司第四届董事会独立董事。 3.01选举陈静女士为公司第四届监事会非职工代表监事 1、表决情况：同意178,163,243股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,502股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.70%。 2、表决结果：同意选举陈静女士为公司第四届监事会非职工代表监事。 3.02选举陈聪先生为公司第四届监事会非职工代表监事 1、表决情况：同意178,163,243股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,502股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.70%。 2、表决结果：同意选举陈聪先生为公司第四届监事会非职工代表监事。 4、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》 表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份178,224,641股，其中同意178,224,641股，占出席会议有表决权总股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权总股份的0%。 其中，中小投资者表决结果：同意89,900股，反对0股，弃权0股。 5、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份178,224,641股，其中同意178,224,641股，占出席会议有表决权总股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权总股份的0%。 其中，中小投资者表决结果：同意89,900股，反对0股，弃权0股。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所丁天律师、王振亭律师出席并见证了本次股东大会，出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。锦天城律师认为：公司2019年第一次临时股东大会 等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2019年第一次临时股东大会决议》； 2、上海市锦天城律师事务所《关于宝鼎科技股份有限公司2019年第一次股东大会的法律意见书》。 特此公告。 宝鼎科技股份有限公司 董事会 2019年1月11日