证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-04 杭州汽轮机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8 日召开的七届二十八次董事会会议审议通过了《关于修订 的议案》，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会大会审议。 根据2018年10月26日修订的《中华人民共和国公司法》，及中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的相关规定，结合公司的实 际情况，对《公司章程》中部分条款及内容进行了修订，具体内容如 下：本次《公司章程》修订的具体情况如下： 原《公司章程》 修改后的《公司章程》 第二十五条公司在下列情况下，可以依照法 第二十五条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 购本公司的股份： 购本公司的股份： (一)减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； (二)与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； (三)将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或股权激励； (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 决议持异议，要求公司收购其股份的。 立决议持异议，要求公司收购其股份的； 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 活动。 为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 必需； 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 活动。 第二十六条公司收购本公司股份，可以选择 第二十六条公司收购本公司股份，可以选择 下列方式之一进行： 下列方式之一进行： (一)证券交易所集中竞价交易方式； (一)证券交易所集中竞价交易方式； (二)要约方式； (二)要约方式； (三)中国证监会认可的其他方式。 (三)中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十五条第（三）项、第 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 第二十七条公司因本章程第二十五条第(一) 第二十七条公司因本章程第二十五条第（一）项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收应当经股东大会决议。因本章程第二十五条第购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、形收购本公司股份的，经由公司三分之二以上第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注董事出席的董事会作出决议，审议通过该事 销。 项。 公司依照第二十五条第(三)项规定收购 公司依照本章程第二十五条规定收购本 的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利收购之日起10日内注销；属于第（二）项、润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者 工。 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在 三年内转让或者注销。 第四十七条股东大会是公司的权力机构，依 第四十七条股东大会是公司的权力机构，依 法行使下列职权： 法行使下列职权： (一)决定公司的对外经营方针和投资计划； (一)决定公司的对外经营方针和投资计划； … … (十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章(十八)根据本章程第二十五条第（一）项、第程规定应当由股东大会决定的其他事项。 （二）项规定的情形，审议批准收购本公司股 上述股东大会的职权不得通过授权的形 份方案； 式由董事会或其他机构和个人代为行使。 (十九)审议法律、行政法规、部门规章或本章 程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形 式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第一百一十四条董事会行使下列职权： 第一百一十四条董事会行使下列职权： (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作； (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作； … … (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 (七)拟订公司因本章程第二十五条第(一)合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投方案； 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、(八)对公司因本章程第二十五条第(三)项、第 委托理财、关联交易等事项； （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 … 股份作出决议； (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授… 予的其他职权。 (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授 予的其他职权。 第二百零四条本章程自2016年股东大会通 第二百零四条本章程自2019年第一次临时 过之日起实施。 股东大会通过之日起实施。 特此公告。 杭州汽轮机股份有限公司董事会 二�一九年一月九日