证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-204 天马轴承集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2018年11月19日发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议的通知》。会议于2018年11月19日下午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议了如下议案： 一、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》 公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期为自股东大会通过本项议案之日起一年内。 具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于聘请2018年度审计机构的的公告》（2018-205）。 公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 该议案尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于聘任陈莹莹女士为公司财务总监的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 陈莹莹女士简历见附件。具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于代行财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（2018-206）。 三、审议通过《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的通知》（2018-208）。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 特此公告。 天马轴承集团股份有限公司 董事会 二�一八年十一月二十日 附件： 陈莹莹女士简历如下： 陈莹莹，女，1983年3月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。2012.5-2015.8任华友数码传媒有限公司财务副总监；2015.8-2017.12任中植企业集团有限公司新金融管理部副总经理；2017.12-2018.8任湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司财务总监。 陈莹莹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，陈莹莹女士不属于“失信被执行人”。