证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-205 天马轴承集团股份有限公司 关于聘请2018年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十次会议审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）事务所为公司2018年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、聘请审计机构的情况说明 经公司董事会审计委员会认真筛选，一致同意并提议聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，聘请期限自股东大会审议通过之日起一年。 二、聘请审计机构基本情况介绍 事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 类型：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：9111010208376569XD 执行事务合伙人：姚庚春 住所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 成立日期：2013年11月13日 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁； 税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所具有会计事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。 三、关于聘请审计机构履行的程序 1．公司董事会审计委员会事前对拟聘的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解。公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2．公司于2018年11月19日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十次会议审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。 3．公司将召开股东大会，审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》。 四、独立董事意见 经公司独立董事核查，公司聘请2018年度审计机构的决策程序符合相关法律法规等要求，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已具备证券、期货等相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司2018年度审计工作的要求。公司此次聘请会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东利益。公司独立董事同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 天马轴承集团股份有限公司 董事会 二�一八年十一月二十日