证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-83 广东鸿图科技股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十五次会议通知于2018年11月21日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2018年11月29日在公司广州运营中心以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，其中出席现场会议（含现场、视频、电话方式）董事8人，董事汪涛及独立董事熊守美、梁国锋以通讯表决方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议： 一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改 的议案》； 详细内容见2018年11月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《公司章程修正案》。 本议案需提交至公司股东大会审议。 二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。 会议通知内容见2018年11月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二�一八年十一月三十日