证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2019-31 广东鸿图科技股份有限公司 二�一八年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2019年5月14日（星期二）上午10:00 网络投票时间为：2019年5月13日-5月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点为：广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州运营中心 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：黎柏其 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 7、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计47人，代表有表决权的股份数为308,425,422股，占公司股本总数的57.9351%。其中，现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计9人，代表有表决权的股份数302,009,222股，占公司股本总数的56.7299%；通过网络投票的股东38人，代表有表决权的股份数6,416,200 会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》； 内容详见公司2019年3月25日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 表决结果： 同意308,223,822股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9346%； 反对170,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0552%； 弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0102%。 其中，中小股东表决情况： 同意6,241,100股，占出席会议中小股东所持股份的96.8709%；反对170,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6402%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4889%。 （二）审议通过了《2018年度财务决算报告》； 相关数据详见公司2019年4月23日刊登于巨潮资讯网的《二�一八年年度报告》。 表决结果： 同意308,249,322股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9429%； 反对170,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0552%； 弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。 （三）审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要； 内容详见公司2019年4月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 表决结果： 同意308,249,322股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9429%； 反对170,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0552%； 弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。 （四）审议通过了《2018年度董事会报告》； 内容详见公司2019年4月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 表决结果： 同意308,249,322股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9429%； 反对170,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0552%； 弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。 （五）审议通过了《公司二�一八年度监事会工作报告》； 内容详见公司2019年4月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 表决结果： 同意308,249,322股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9429%； 反对170,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0552%； 弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。 （六）审议通过了《关于公司2018年度利润分配的方案》； 内容详见公司2019年4月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 表决结果： 同意308,330,022股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9691%； 反对89,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0290%； 弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。 其中，中小股东表决情况： 同意6,347,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.5193%；反对89,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.3876%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0931%。 （七）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）； 1、选举黎柏其先生为公司第七届董事会董事； 表决结果：同意307,601,536股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7329%； 其中，中小股东表决情况：同意5,618,814股，占出席会议中小股东所持股份的 87.2121%。 2、选举廖坚先生为公司第七届董事会董事； 表决结果：同意307,601,522股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7329%； 其中，中小股东表决情况：同意5,618,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.2119%。 3、选举罗旭强先生为公司第七届董事会董事； 表决结果：同意307,601,522股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7329%； 其中，中小股东表决情况：同意5,618,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.2119%。 4、选举冯庆春先生为公司第七届董事会董事； 表决结果：同意307,601,522股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7329%； 其中，中小股东表决情况：同意5,618,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.2119%。 5、选举梁宇清先生为公司第七届董事会董事； 表决结果：同意307,601,522股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7329%； 其中，中小股东表决情况：同意5,618,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.2119%。 6、选举徐飞跃先生为公司第七届董事会董事； 表决结果：同意307,601,522股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7329%； 其中，中小股东表决情况：同意5,618,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.2119%。 7、选举周乐人先生为公司第七届董事会董事。 表决结果：同意307,601,522股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7329%； 其中，中小股东表决情况：同意5,618,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.2119%。 （八）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）； 1、选举孔小文女士为公司第七届董事会独立董事； 表决结果：同意307,601,530股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7329%； 其中，中小股东表决情况：同意5,618,808股，占出席会议中小股东所持股份的 87.2120%。 2、选举熊守美先生为公司第七届董事会独立董事； 表决结果：同意307,601,522股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7329%； 其中，中小股东表决情况：同意5,618,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.2119%。 3、选举朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事； 表决结果：同意307,601,522股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7329%； 其中，中小股东表决情况：同意5,618,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.2119%。 4、选举梁国锋先生为公司第七届董事会独立董事。 表决结果：同意307,601,522股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7329%； 其中，中小股东表决情况：同意5,618,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.2119%。 （九）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）。 1、选举于渊靖先生为公司第七届监事会监事； 表决结果：同意307,601,526股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7329%； 其中，中小股东表决情况：同意5,618,804股，占出席会议中小股东所持股份的87.2119%。 2、选举毛志洪先生为公司第七届监事会监事。 表决结果：同意307,601,522股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7329%； 其中，中小股东表决情况：同意5,618,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.2119%。 三、律师出具的法律意见 广东君信律师事务所的戴毅律师、何灿舒律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司二�一八年度股东大会决议； 2、广东君信律师事务所出具的关于公司二�一八年度股东大会法律意见书。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二�一九年五月十五日