公告编号：2019-001 证券代码：832502 证券简称：圆融科技 主办券商：国泰君安 圆融光电科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月25日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月15日以邮件方式发出 5.会议主持人：梁旭东 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请流动资金贷款人民币肆佰陆拾万元的议案》 1.议案内容： 公告编号：2019-001 公司因业务发展需要，向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请人民币肆佰陆拾万元贷款，用于企业流动资金周转。并同意将公司名下不动产证号为皖（2017）马鞍山市不动产权第0101746号，面积为30591.11�O的土地抵押给中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行，贷款期限为一年。授权公司管理层签署有关文件。最终贷款金额及期限以中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行的最终批复为准。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于为马鞍山杰生半导体有限公司申请建设银行贷款提供担保的议案》 1.议案内容： 公司全资下属公司马鞍山杰生半导体有限公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请流动资金贷款人民币壹仟万元。为支持下属公司业务发展，公司拟为马鞍山杰生半导体有限公司贷款本息提供连带责任保证，保证金额不超过人民币壹仟零陆拾万元，保证期限最长不超过三年，并授权公司管理层签署有关担保文件。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于为马鞍山杰生半导体有限公司申请徽商银行贷款提供担保的议案》 公告编号：2019-001 1.议案内容： 公司全资下属公司马鞍山杰生半导体有限公司因业务发展需要，拟向徽商银行马鞍山市分行申请流动资金贷款人民币伍佰万元。为支持下属公司业务发展，公司拟为马鞍山杰生半导体有限公司贷款本息提供连带责任保证，并授权公司管理层签署有关担保文件。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《圆融光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 圆融光电科技股份有限公司 董事会 2019年1月25日