证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2019－006 南京港股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开时间：2019年1月25日（周五）下午14:30 3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。 4、网络投票时间：2019年1月24日―2019年1月25日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月25日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2019年1月24日15:00至2019年1月25日15:00期间的任意时间。 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长熊俊先生 7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共3名，代表股份数为252,014,693股，占公司股份总数的67.695%。其中出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代表）共计2人，代表股份数为252,003,593股，占公司总股本的67.692%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计1人，代表股份总数为11,100股，占公司总股本的0.003%。 公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》 表决结果:同意股份数252,003,593股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.996%；反对股份数11,100股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.004%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。 其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决 情况：同意股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对股份数11,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》； 2、《江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 南京港股份有限公司董事会 2019年1月26日