公告编号：2019-010 证券代码：870147 证券简称：可可磁业 主办券商：方正证券 宁波可可磁业股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月25日 2.会议召开地点：宁波可可磁业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月15日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长冯立峰 6.会议列席人员：副总经理兼财务总监刘奇华先生、副总经理邓银洲先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波可可磁业股份有限公司章程》的规定。会议所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2018年第三季度权益分派预案>的议案》 1.议案内容： 公告编号：2019-010 公司拟进行2018年第三季度权益分派，权益分派预案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012）。同时，提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派的一切相关事宜，公司董事会须在股东大会作出决议后2个月内完成权益分派事项。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提请于2019年2月12日在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体审议事项详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-013)。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)与会董事签字确认并加盖公司公章的《宁波可可磁业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》 公告编号：2019-010 宁波可可磁业股份有限公司 董事会 2019年1月25日