公告编号：2019-016 证券代码：870147 证券简称：可可磁业 主办券商：方正证券 宁波可可磁业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月12日 2.会议召开地点：余姚市三七市镇安捷西路117号宁波可可磁业股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长冯立峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数42,474,000股，占公司有表决权股份总数的94.05%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2018年第三季度权益分派预案>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年第三季度权益分派预案公告》(公告编 公告编号：2019-016 号:2019-012)。 2.议案表决结果： 同意股数42,474,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《宁波可可磁业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》 宁波可可磁业股份有限公司 董事会 2019年2月12日