证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-04 证券代码:155058 证券简称:18京能01 北京京能电力股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年1月21日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第六届董事会第十五次会议通知。 2019年1月25日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十五次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于变更公司独立董事的议案》 具体详见公司同日公告。 独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 同意9票，反对0票，弃权0票。 二、经审议，通过《关于2019年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案》 具体详见公司同日公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 同意9票，反对0票，弃权0票。 三、经审议，通过《关于内蒙古京能双欣发电有限公司与深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》 具体详见公司同日公告。 该议案为关联交易议案，关联董事张平、陈五会回避表决。 独立董事发表了同意的独立董事意见。 同意7票，反对0票，弃权0票。 四、经审议，通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议 案》 董事会同意公司于近期召开2019年第一次临时股东大会，审议如下议案： 1.关于变更公司独立董事的议案； 2.关于公司向京能集团财务公司增资的关联交易议案； 3.关于2019年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案。 因暂不能确定2019年第一次临时股东大会会议召开的具体时间，董事会同意授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会议通知。 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二�一九年一月二十六日