证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-05 证券代码:155058 证券简称:18京能01 北京京能电力股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年1月25日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司独立董事的议案》。 公司董事会同意林华先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名崔洪明先生为公司董事会独立董事候选人人选。独立董事候选人资格尚需上海证券交易所备案审核通过后，方可提交股东大会审议。 林华先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，林华先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 公司董事会对独立董事候选人的任职资格和提名程序无异议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二�一九年一月二十六日