证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2019-008 南京普天通信股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产 经营的需要，南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）对2019年度的日 常关联交易情况进行了预计，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务开展需要，2019年公司（含下属控股子公司）预计将与部分 关联方发生日常关联交易，全年总金额不超过43280万元（其中向关联方采购产 品及接受劳务金额不超过4550万元，向关联方销售产品及提供劳务金额不超过 38230万元，向关联方支付房租及相关服务费用金额不超过500万元）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定， 上述关联交易需提交董事会、股东大会审议，关联董事和关联股东应对本议案回 避表决。 （二）预计2019年日常关联交易类别和金额（单位：万元） 关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易定 预计金额 截至披露日 上年发生金 容 价原则 已发生金额 额 南京普住光网络有限公司 电信产品 市场价 1050 195.73 普天通信有限责任公司 电信产品 市场价 500 向关联人采购产品 普天东方通信集团有限公司 电信产品 市场价 1000 及接受劳务 受中国普天信息产业集团公 电信产品 市场价 2000 145.23 司控制的其他企业 小计 4550 340.96 中国普天信息产业股份有限 电信产品 市场价 30480 33674.53 向关联人销售产品 公司 及提供劳务 普天信息技术有限公司 电信产品 市场价 4550 1989.35 普天通信有限责任公司 电信产品 市场价 2000 152.42 实际控制人为中国普天信息 电信产品 市场价 1200 3.13 301.94 产业集团公司的其他企业 小计 38230 3.13 36118.24 房租及物 承租关联房产并接受 普天高新科技产业有限公司 业、餐饮服 市场价 500 2.32 429.16 相关物业服务 务 小计 500 2.32 429.16 合计 43280 5.45 36888.36 注： 1.2018年实际发生额未经审计，最终数据以年审会计师事务所审计后的年 度报告为准。 2.2019年关联交易“向关联人销售产品及提供劳务”预计金额中包括了公 司与中国普天信息产业股份有限公司2018年签订的专网通信产品订单在2019 年发货并形成收入的1.89亿元。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元） 关联交易内 2018年预 实际发生金 发生额占同 关联交易类别 关联人 容 计金额 额（未经审 类业务比例 披露日期及索引 计） （％） 2017年11月30日 南京普住光网络有限公司 电信产品 2100 195.73 0.13% 《关于2018年度日 常关联交易预计情 况的公告》 向关联人采购产品 中国普天信息产业股份有限 电信产品 1000 0.00 0.00% 同上 及接受劳务 公司 实际控制人为中国普天信息 电信产品 1100 145.23 0.09% 同上 产业集团公司的其他企业 小计 4200 340.96 0.22% 同上 普天科创实业有限公司 电信产品 1000 137.13 0.07% 同上 中国普天信息产业股份有限 电信产品 87000 33674.53 16.66% 同上 公司 向关联人销售产品 普天信息技术有限公司 电信产品 13000 1989.35 0.98% 同上 及提供劳务 实际控制人为中国普天信息 电信产品 1100 317.22 0.16% 同上 产业集团公司的其他企业 小计 102100 36118.24 17.87% 同上 房租及物 承租关联人房产并接 普天高新科技产业有限公司 业、餐饮服 600 429.16 78.64% 同上 受相关物业服务 务 小计 600 429.16 78.64% 同上 向关联人出租房产并 南京普住光网络有限公司 房租及物业 100 67.04 37.73% 同上 提供相关物业服务 服务 小计 100 67.04 37.73% 同上 合计 107000 36955.40 - 同上 注：上年度日常关联交易实际发生总金额低于预计幅度较大的原因为：公司 预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及上下游客户需求就可能发生业 务的上限金额测算的，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确 定，受市场需求及招投标情况等因素影响，具有较大的不确定性。此外，部分 2018年取得的订单因生产周期等原因在2019年形成销售。 二、关联人介绍和关联关系 符合《股票 关联方财务状况及履约能 上市规则》 力、支付能力分析 关联人名称 法定代表 注册资本 主营业务 住所 与上市公司 第几条第 人 的关联交易 几款规定 的关联关 系情形 2018年底总资产2377.28 万元，净资产2227.49万 南京普住光 光通信产品和光 南京市秦 公司参股企 元，2018年营业收入 网络有限公 李林臻 3708.88万元 通讯元器件等产 淮区普天 业，公司有董 第10.1.3 1544.05万元，净利润 司 品的开发、生产 路1号 事、高管担任 第（三）项 -431.73万元（以上数据 等 该公司董事。 未经审计），公司参股企 业，经营情况正常，具备 履约能力。 2017年底总资产365.13 亿元，净资产125.00亿 通信产品制造、 北京市海 元，2017年营业收入 中国普天信 通信产品贸易、 淀区中关 第10.1.3 746.74亿元，利润总额 息产业股份 邢炜 190305万元 相关技术研究和 村科技园 控股股东 条第（一） 6.03亿元。中央大型企 有限公司 服务等 区上地二 项 业，经营情况正常，与公 街2号 司有长期合作的良好基 础，具备履约能力、支付 能力。 电子、通信产品 北京市海 2017年底总资产40.82 及相关软件、系 淀区海淀 第10.1.3 亿元，净资产20.80亿 普天信息技 陶雄强 203000万元 统的研究、开发、北二街6 控股股东的 条第（二） 元，2017年营业收入 术有限公司 生产、销售、系 号3、4、子企业 项 21.25亿元，净利润0.14 统集成、投资等 5、6、14 亿元。经营情况正常，具 层 备履约能力和支付能力。 2018 年底总资产 普天高新科 第10.1.3 35262.56万元，净资产 技产业有限 鲁永树 33754.814129 产业园内场地租 南京市普 控股股东的 条第（二） 34471.62万元，2018年营 公司 万元 赁、物业管理等 天路1号 子企业 项 业收入2108.99万元，净 利润135.64万元（以上数 据未经审计）。经营情况正 常，具备履约能力。 2017年底总资产85.07 普天东方通 移动通信、金融 浙江省杭 第10.1.3 亿元，净资产61.65亿 信集团有限 周忠国 90000万元 电子、智能卡、 州市西湖 控股股东的 条第（二） 元，2017年营业收入 公司 软件和增值业务 区文三路 子企业 项 49.10亿元，净利润3.03 等 398号 亿元。经营情况正常，具 备履约能力。 第二类增值电信 2017年底总资产13607万 业务中的呼叫中 北京市西 第10.1.3 元，净资产8997万元，营 普天通信有 孙治成 12000万元 心业务；第一类 城区新街 控股股东的 条第（二） 业收入7533万元，净利润 限责任公司 增值电信业务中 口外大街 子企业 项 11万元，经营情况正常， 的国内多方通信 28号 具备履约能力、支付能力。 服务业务等 三、关联交易主要内容 公司预计的2019年日常关联交易主要内容有：公司受控股股东的委托，生产 加工通信产品并销售给对方；公司与控股股东及其他关联方因业务开展需要彼此 采购非自营的通信产品；公司委托参股公司加工通信产品；因生产办公需要，公 司承租关联方房产并接受物业、后勤服务。 定价原则和依据：公司与关联方之间的交易遵循公平合理、互惠互利的市场 化原则，在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、费用以及合理收益等因 素确定最终交易价格。 关联交易的结算方式：除非另有约定外，一般通过银行转账方式支付实际发 生的价款。 四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响 公司预计的日常关联交易是正常生产经营所需，与关联进行交易可充分利用 双方的资源和优势，有利于公司拓展业务、提高经营效率。关联交易参照市场价 格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益或影响上市公 司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事意见 独立董事对公司预计的日常关联交易进行了事前审核，同意提交董事会审 议。 独立董事就上述日常关联交易发表了独立意见：（1）公司2018年发生的关 联交易金额低于2018年日常关联交易的预计金额，我们认为上述差异和公司的 说明符合市场和公司客观情况，已发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需 的交易，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。（2）公司对 2019年日常关联交易进行预计符合深圳证券交易所的相关规定，所预计的关联 交易基于实际生产经营需要，以市场价作为定价基础，交易有利于公司的生产经营，符合公司和全体股东整体利益，董事会在审议本议案时，关联董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意上述关联交易事项。 六、保荐机构意见结论 经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司董事会审议通过,公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对上述关联交易无异议。 七、备查文件 1、董事会决议； 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司 董 事 会 2019年1月26日