股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-001 上海第一医药股份有限公司 第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十六次（临时）会议于2019年1月25日上午以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项： 一、审议通过了《关于签订动迁补偿协议的议案》 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于签订动迁补偿协议的公告》（编号：临2019-002） 表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名 二、审议通过了《关于第八届董事会各专门委员会人选调整的议案》 ⒈战略委员会： 主任：徐子瑛 非独立董事委员：徐子瑛、孙伟、吴平、周洁 独立董事委员：江宪、刘涛、CHENGJUNPEI（程俊佩） ⒉薪酬与考核委员会： 主任：江宪 非独立董事委员：徐子瑛、史小龙 独立董事委员：江宪、刘涛、CHENGJUNPEI（程俊佩） ⒊审计委员会： 主任：刘涛 非独立董事委员：李劲彪 独立董事委员：江宪、刘涛、CHENGJUNPEI（程俊佩） ⒋提名委员会： 主任：CHENGJUNPEI（程俊佩） 非独立董事委员：孙伟、吴平 独立董事委员：江宪、刘涛、CHENGJUNPEI（程俊佩） 表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名 特此公告 上海第一医药股份有限公司 董 事 会 2019年1月26日