证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019―005 北汽福田汽车股份有限公司 关于董事会决议的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2019年1月21日召开七届五次董事会（临时董事会），审议通过了《关于对转让北京宝沃汽车有限公司股权补充授权的议案》，并于1月22日披露董事会决议公告，同意北京宝沃所占用的位于密云的土地和房产以评估值置换出资，福田汽车以等同于前述资产本次股权转让831评估值16.93亿元的现金支付给北京宝沃以替代土地和房产出资，并将依照市场价格把土地和房产租赁给北京宝沃长期使用。现将该事项的相关情况补充公告如下： 一、关于16.93亿元的确认依据及来源 2018年10月17日公司董事会、2018年11月5日公司第五次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让北京宝沃汽车有限公司67%股权的议案》，同意北汽福田汽车股份有限公司公开挂牌转让所持北京宝沃汽车有限公司67%的股权，交易价格不低于经国资主管部门核准的由具有从事证券、期货业务资格的评估机构天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2018）第1007号《北汽福田汽车股份有限公司拟转让北京宝沃汽车有限公司股权项目资产评估报告》的评估值，评估基准日为2018年8月31日。 根据上述评估报告，采用资产基础法进行评估，北京宝沃股权转让项目涉及到的固定资产账面价值为322,009.61万元，评估价值为357,339.77万元，其中，北京宝沃所占用的位于密云的房产账面价值为80,788.31万元，评估价值为96,145.03万元；无形资产的账面价值为225,984.43万元，评估价值为278,053.36万元，其中，北京宝沃所占用的位于密云的土地使用权的账面价值为43,527.09万元，评估价值为73,187.40万元；北京宝沃所占用的位于密云的土地和房产的评估价值合计为169,332.43万元。 公司近日接获北京市政府通知，由于北京宝沃工厂所占用的位于密云的土地被纳入到怀柔科学城规划中，北京市政府考虑到科学城未来规划的需求，要求北京宝沃的土地使用权留在福田汽车，并在北京市要求时将土地交回政府，此部分土地和房产不能纳入本次股权转让交易范围。 按北京市政府的规划要求，公司将按照上述831评估报告出具的北京宝沃所占用的 位于密云的土地和房产的评估值，以16.93亿元等值现金代替前述资产出资给北京宝沃，确保整体评估价值不变，并将依照市场价格把该部分土地和房产租赁给北京宝沃长期使用。本次置换出资款项将会支付给北京宝沃，增加北京宝沃的货币资金和现金流。 本次16.93亿元置换出资事项是后来根据北京市规划要求进行的新调整事项，公司支付的16.93亿元收款主体是北京宝沃，并不是长盛兴业。 长盛兴业将依然按照产权交易合同的约定支付397,253.66万元。公司已于2019年1月18日收到北京产权交易所划转的长盛兴业支付的相关股权交易的首付款 119,176.098万元，长盛兴业将于2019年12月28日前付清剩余款项278,077.562万元。 上述两笔资金往来相互独立。 二、该事项影响当年利润3亿元的详细说明 根据北京市政府的规划要求，土地房产不能变更权属到北京宝沃将会影响本次股权转让交易，北汽福田需要以现金替换土地房产，因此该项替换资产的交易属于本次股权转让交易必要条件，换回的土地房产将按照账面值确认，基于2018年12月31日房屋及土地的账面净值12.37亿元与评估值16.93亿元差额4.56亿元，按股比67%确认损益，影响2019年利润比预期减少约为3亿元。具体如下： 资产分类 2018.8.31评估值（万元） 2018.12.31账面值（万元） 评估值较账面值差异（万元） 房产 96,145.03 80567.15 15577.87 土地使用权 73,187.40 43,176.55 30,010.85 合计 169,332.43 123,743.71 45,588.72 三、《关于对转让北京宝沃汽车有限公司股权补充授权的议案》将提交2019年第一次临时股东大会审议，详见同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-006号公告）。 特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二�一九年一月二十六日