公告编号：2019-002 证券代码：832635 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源 北京中捷四方生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月24日 2.会议召开地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路17号59A。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月13日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：崔艮中 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序、会议的的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，负责公 公告编号：2019-002 司年度财务报告审计工作。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于补选公司董事的议案》 1.议案内容： 2018年7月公司董事会已收到董事邹杰女士的辞任董事报告，董事邹杰女士的辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司补选徐军先生为新任董事，任期与第二届董事会一致。徐军不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟在2019年2月12日召开2019年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 北京中捷四方生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。 公告编号：2019-002 北京中捷四方生物科技股份有限公司 董事会 2019年1月25日