北京中捷四方生物科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电子邮件方式发出5.会议主持人：崔艮中 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 根据《北京中捷四方生物科技股份公司章程》的规定（以下简称 ），公司董事会已草拟了《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会已草拟了《2018年年度报告及年度报告摘要》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的有关规定，公司总经理已草拟了《2018年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，公司已草拟了《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于 》的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，公司已草拟了2019年财务预算方案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为公司发展的需要，2018年度公司利润暂不进行分配 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于 的 议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,公司董事会编制了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司2018年年度股东大会。会议决定于2019年5月20日召开2018年年度股东大会，具体事项详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于公司2018年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占 用的专项审计报告的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 一、《北京中捷四方生物可以股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 北京中捷四方生物科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日