湖北康农种业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月25日 2.会议召开地点：湖北康农种业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长方燕丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数33,777,000股，占公司有表决权股份总数的93.25%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名方燕丽为公司第二届董事会董事候选人的》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名方燕 公司第二届董事会任期届满。 2.议案表决结果： 同意股数33,777,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 （二）审议通过《关于提名彭绪伟为公司第二届董事会董事候选人的》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名彭绪伟为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。 2.议案表决结果： 同意股数33,777,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 （三）审议通过《关于提名覃远照为公司第二届董事会董事候选人的》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名覃远照为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。 同意股数33,777,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 （四）审议通过《关于提名金长春为公司第二届董事会董事候选人的》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名金长春为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。 2.议案表决结果： 同意股数33,777,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 （五）审议通过《关于提名陈清华为公司第二届董事会董事候选人的》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名陈清华为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 （六）审议通过《关于提名陈燕武为公司第二届董事会董事候选人的》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名陈燕武为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。 2.议案表决结果： 同意股数33,777,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 （七）审议通过《关于提名李丹妮为公司第二届董事会董事候选人的》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名李丹妮为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。 2.议案表决结果： 同意股数33,777,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 （八）审议通过《关于修改公司章程的》议案 1.议案内容： 为了适应公司未来发展的需要，建立健全公司内部治理及进一步规范公司运作的要求，公司拟将公司董事会变更为由7名董事组成，并将公司章程原“第一百零二条董事会由5名董事组成，由股东大会选举产生。”修改为“第一百零二条董事会由7名董事组成，由股东大会选举产生。”公司章程其他条款不变。 2.议案表决结果： 同意股数33,777,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 （九）审议通过《关于提名方明为公司第二届监事会监事候选人的》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，监事会提名方明为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。 2.议案表决结果： 同意股数33,777,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 （十）审议通过《关于提名胡开文为公司第二届监事会监事候选人的》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，监事会提名胡开文为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。 2.议案表决结果： 同意股数33,777,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 三、备查文件目录 《湖北康农种业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 湖北康农种业股份有限公司 董事会 2019年1月25日