证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-015 债券代码：122479 债券简称：15南铝01 债券代码：122480 债券简称：15南铝02 债券代码：143271 债券简称：17南铝债 山东南山铝业股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019年2月21日 14点30分 召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年2月21日 至2019年2月21日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 关于公司与南山集团有限公司签订“2019年 √ 度综合服务协议附表”并预计2019年日常关 联交易额度的议案 2 关于公司与南山集团财务有限公司续签《金融 √ 服务协议》并预计2019年公司与财务公司关 联交易情况的议案 3 关于变更公司注册资本的议案 √ 4 关于修订公司章程的议案 √ 5 山东南山铝业股份有限公司关于公司为全资 √ 子公司南山美国有限公司增加担保额度的议 案 累积投票议案 6.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人 6.01 关于选举韩艳红女士为公司第九届董事会董 √ 事的议案 6.02 关于选举隋信栋先生为公司第九届董事会董 √ 事的议案 7.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人 7.01 关于选举刘强先生为公司第九届监事会监事 √ 的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议、第十五次会议、第十七次会议审议通过，具体内容已分别于2018年11月24日、2018年12月29日、2019年1月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2 应回避表决的关联股东名称：南山集团有限公司、山东怡力电业有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600219 南山铝业 2019/2/13 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书 （见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。 2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章） 3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。 六、 其他事项 1、登记地点：公司证券部 登记时间：2019年2月14日至2019年2月18日（上午9:30―11:30下午14:00―17:00） 联系人：王仁权 联系电话：0535-8666352 传真：0535-8616230 地址：山东省龙口市南山工业园 邮政编码：2657062 2、与会股东交通及住宿费用自理。 特此公告。 山东南山铝业股份有限公司董事会 2019年1月28日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 山东南山铝业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月21日 召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 关于公司与南山集团有限公司签订“2019年度综合服务协议 附表”并预计2019年日常关联交易额度的议案 2 关于公司与南山集团财务有限公司续签《金融服务协议》并 预计2019年公司与财务公司关联交易情况的议案 3 关于变更公司注册资本的议案 4 关于修订公司章程的议案 5 山东南山铝业股份有限公司关于公司为全资子公司南山美国 有限公司增加担保额度的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 6.00 关于选举董事的议案 6.01 关于选举韩艳红女士为公司第九届董事会董事的议案 6.02 关于选举隋信栋先生为公司第九届董事会董事的议案 7.00 关于选举监事的议案 7.01 关于选举刘强先生为公司第九届监事会监事的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号（统一社会信用代码）： 受托人身份证号： 授权委托书有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00关于选举董事的议案 投票数 4.01例：陈×× 4.02例：赵×× 4.03例：蒋×× ???? 4.06例：宋×× 5.00关于选举独立董事的议案 投票数 5.01例：张×× 5.02例：王×× 5.03例：杨×× 6.00关于选举监事的议案 投票数 6.01例：李×× 6.02例：陈×× 6.03例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示： 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式? 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例：陈×× 500 100 100 4.02 例：赵×× 0 100 50 4.03 例：蒋×× 0 100 200 ?? ?? ? ? ? 4.06 例：宋×× 0 100 50