公告编号：2019-002 证券代码：870961 证券简称：宝信环球 主办券商：东兴证券 广东宝信环球家居股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月28日 2.会议召开地点：公司会议室现场 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赖锡胤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn或http://www.neeq.cc)发布了《广东宝信环球家居股份有限公司重新召开2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-001)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 公告编号：2019-002 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数71,644,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协 议的议案》 1.议案内容： 因公司战略发展需要，经与东兴证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。 2.议案表决结果： 同意股数71,644,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二） 审议通过《关于公司拟与承接主办券商东莞证券股份有限公司 签署持续督导协议的议案》 1.议案内容： 公司拟于承接主办券商东莞证券股份有限公司签署持续督导协 公告编号：2019-002 议。 2.议案表决结果： 同意股数71,644,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （三） 审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任 公司提交与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告 的议案》 1.议案内容： 公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。 2.议案表决结果： 同意股数71,644,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督 公告编号：2019-002 导主办券商变更相关事宜的议案》 1.议案内容： 公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序完成公司主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数71,644,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、 备查文件目录 《广东宝信环球家居股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》 广东宝信环球家居股份有限公司 董事会 2019年1月28日