公告编号：2019-002 证券代码：870030 证券简称：嘉洋华联 主办券商：东吴证券 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月24日 2.会议召开地点：江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日以电话方式发出 5.会议主持人：俞文娟 6.会议列席人员：钱瑛、李玉娟、沈菊芳、陆晓江、韩强 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。 董事张繁骅因公务外出以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请授信并由关联方提供担保》的议案 1.议案内容： 根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司常熟支 公告编号：2019-002 行申请人民币不超过4280万元的综合授信额度，期限一年，具体以双方实际签署的最高额融资合同为准。公司以名下位于常熟市碧溪新区浦江路31号的不动产权作抵押；公司关联方苏州嘉得洋实业有限公司为公司上述借款提供最高额保证担保；公司实际控制人沈俊元先生、俞文娟女士拟为公司上述借款提供最高额保证担保。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事张繁骅为实际控制人俞文娟的女婿，该议案俞文娟、张繁骅为关联董事，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案 1.议案内容： 公司定于2019年2月14日下午13时30分在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布2019年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 董事会