公告编号：2019-003 证券代码：834558 证券简称：口岸旅游 主办券商：中原证券 满洲里口岸旅游股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月23日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王泽军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规章性文件和公司章程的规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向关联方借款》议案 1.议案内容： 公司全资子公司满洲里口岸套娃景区管理有限责任公司（以下简称“口岸套娃”）向关联公司满洲里市口岸房地产开发有限责任公司（以下简称“口岸房地产”）借款壹仟伍佰万元人民币，借款期限为自借款实际支付之日起壹年，利息 公告编号：2019-003 按年息4.75%计，借款期限届满，口岸套娃一次性向口岸房地产返还本息。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事王泽军、张春英回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《满洲里口岸旅游股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 满洲里口岸旅游股份有限公司 董事会 2019年1月28日