公告编号：2019-009 证券代码：833227 证券简称：博元电力 主办券商：银河证券 河南博元电力科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月24日 2.会议召开地点：公司930会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月21日以电话等方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴志宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、参会人员资格及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《提名黄良凯先生为公司监事》议案 1.议案内容： 吴志宏先生因身体原因辞去公司监事一职，导致公司监事会成员人数不足3人，根据《中华人民共和国公司法》及《河南博元电力科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，拟补选黄良凯先生为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 公告编号：2019-009 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，公司监事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《提请召开公司2019年第二次临时股东大会会议》议案 1.议案内容： 依照《中华人民共和国公司法》和《河南博元电力科技股份有限公司章程》的相关规定，为了保证监事会正常运作及完善公司治理结构，公司定于2019年2月20日上午10:00在公司930会议室召开公司2019年第二次临时股东大会会议。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，公司监事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《公司第二届监事会第五次会议决议》 河南博元电力科技股份有限公司 监事会 2019年1月28日