公告编号：2019-003 证券代码：839342 证券简称：恒宝精密 主办券商：广发证券 广东恒宝精密科技股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月19日以书面方式发出 5.会议主持人：李华南 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况：会议应到职工代表17人，实到职工代表17人。 二、会议议案及审议情况 （一）审议通过了《关于公司第二届监事会职工代表监事候选人的议案》。 1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举胡艳华女士为公司第二届监事会职工代表监事。胡艳华女士将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 2、议案表决结果：17票赞成、0票反对、0票弃权。 公告编号：2019-003 3、回避表决情况：0票回避表决。 三、备查文件目录 经与会职工代表大会签字确认的《广东恒宝精密科技股份有限公司职工代表大会决议》 广东恒宝精密科技股份有限公司 董事会 2019年1月28日