公告编号：2019-013 证券代码：836735 证券简称：灏域科技 主办券商：湘财证券 北京灏域科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年1月28日审议并通过： 选举胡嵘为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日至第二届董事会届满。 任命何婷为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日至第二届董事会届满。 任命周雪琴为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日至第二届董事会届满。 任命王敬娴为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日至第二届董事会届满。 本次会议召开5日前以电子邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由胡嵘主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年01月28日审议并通过： 选举王瑶女士为公司监事会主席，任职期限三年，任期自监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 公告编号：2019-013 本次会议召开5日前以电子邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由王瑶女士主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 （二）换届后董监高人员情况 董事长胡嵘持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 总经理何婷持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人周雪琴持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书王敬娴持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 监事会主席王瑶持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历 胡嵘，女，1974年出生，本科学历。1996年3月-2003年1月，任江西宜春市袁州区疾病控制中心流行病科医生；2003年4月-至2012年5月，任北京四环医药科技有限公司销售经理；2012年6月至今，自由职业。 何婷，女，1982年出生，本科学历。2005年7月-2010年4月，任深圳市工蜂科技有限公司工业设计师；2010年5月-至2015年11月，任深圳市伟思域科技有限公司工业设计师；2015年12月至今，任北京灏域科技股份有限公司工业设计部主管。 周雪琴，女，1990年出生，专科学历，2012年6月-2014年12月任湖北丽源科技股份有限公司会计；2015年1月-2017年5月，任多喜爱集团股份有限公司会计；2017年6月至今，任深圳市伟思域科技有限公司会计主管。 王瑶，女，1992年出生，专科学历。2010年8月-2012年5月，任成都富利来鞋业有限公司设计师；2012年06月-2016年5月，任四川世和企业管理有限公司督导部经理；2015年7月-2017年4月，任两家奶茶加盟店创始人；2017年5月至今，任成都甲谦思维文化传播有限公司培训中心总监。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届属于正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 公告编号：2019-013 三、备查文件 1、《北京灏域科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 2、《北京灏域科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 北京灏域科技股份有限公司 董事会 2019年1月28日