公告编号：2019-011 证券代码：836735 证券简称：灏域科技 主办券商：湘财证券 北京灏域科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月28日 2.会议召开地点：北京灏域科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月22日以电子邮件、电话方式发出。 5.会议主持人：胡嵘女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举胡嵘为北京灏域科技股份有限公司董事会董事长的》议案 1.议案内容： 选举胡嵘为董事长并担任公司法定代表人，任期三年，与本届董事会任期相同。 公告编号：2019-011 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任何婷为北京灏域科技股份有限公司总经理的》议案1.议案内容： 聘任何婷为公司总经理，任期三年，自本决议生效之日起计。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任王敬娴为北京灏域科技股份有限公司董事会秘书的》议案 1.议案内容： 继续聘任王敬娴为公司董事会秘书，任期三年，自本协议生效之日起计。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任周雪琴为北京灏域科技股份有限公司财务负责人的》议案 1.议案内容： 聘任涂绍勤为公司财务负责人，任期三年，自本决议生效之日起计。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及回避表决 公告编号：2019-011 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第二届董事会第一次会议决议》 北京灏域科技股份有限公司 董事会 2019年1月28日