公告编号：2019-002 证券代码：872653证券简称：鼎�D股份主办券商：东莞证券 福建鼎�D信息科技股份有限公司 2019年职工大会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月15日以公示方式发出 5.会议主持人：监事会主席林金女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工48人，实际出席职工44人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举范强为公司职工监事的议案》 1.议案内容： 原职工监事施振慧因个人原因提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举范强为公司第一届监事会职工监事，任期自本次职工大会选举通过之日起至第一届监事会任期届满。范 公告编号：2019-002 强符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 范强简历如下： 范强，男，1977年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2005年7月，就职于福建无线电厂，任硬件开发工程师；2005年8月至2018年3月，就职于福建星海通信科技有限公司，任研发部部长；2018年3月至今，就职于福建鼎�D信息科技股份有限公司，任硬件研发总监。 2.议案表决结果：同意44票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《福建鼎�D信息科技股份有限公司2018年第一次职工大会决议》 福建鼎�D信息科技股份有限公司 董事会 2019年1月25日