公告编号：2019-012 证券代码：870629 证券简称：三真康复 主办券商：方正证券 湖南三真康复医院股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月27日 2.会议召开地点：长沙市岳麓区枫林三路麓谷明珠2号栋6楼（公司会议室） 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成扶真 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数27,978,723股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 1.议案内容： 鉴于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司，方 公告编号：2019-012 正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务，经与方正证券股份有限公司充分沟通协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正证券股份有限公司签署《关于湖南三真康复医院股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》（以下简称“无异议函”）之日起生效。 2.议案表决结果： 同意股数27,978,723股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议 案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于湖南三真康复医院股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 2.议案表决结果： 同意股数27,978,723股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司拟与中国民族证券有限责任公司签订持续督导协议的议案》1.议案内容： 公司拟与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署《持续督导协议书》及《持 公告编号：2019-012 续督导协议书之补充协议书》（附生效条件）。约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由中国民族证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。 2.议案表决结果： 同意股数27,978,723股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》1.议案内容： 拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于： （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料； （2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。 2.议案表决结果： 同意股数27,978,723股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司根据未来业务发展的需要，预计2019年拟发生向关联方借款、接受关联担保等日常性关联交易事项。具体内容请见公司于2019年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。 公告编号：2019-012 2.议案表决结果： 同意股数1,780,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，成扶真与朱飒系夫妻关系，成扶真、刘瑞娟、张晓波、朱飒为一致行动人，且成扶真、刘瑞娟、张晓波三人分别持有湖南智康医疗投资管理有限公司（以下简称“智康投资”）51.00%、28.50%和20.50%的出资额，智康投资为长沙扶济健康投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“扶济合伙”）的唯一普通合伙人及执行事务合伙人。故股东智康投资、扶济合伙、成扶真、刘瑞娟、张晓波、朱飒均需回避表决，合计回避表决股数26,198,723股。 三、备查文件目录 《湖南三真康复医院股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》 湖南三真康复医院股份有限公司 董事会 2019年1月28日