证券代码：870629 证券简称：三真康复 主办券商：方正证券 湖南三真康复医院股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 湖南三真康复医院股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月11日和2018年9月26日召开了第一届董事会第十三次会议和2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 的议案》《关于修改 的议案》，具体内容详见公司于2018年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-031）、《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2018-033）以及2018年9月27日披露的《2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）。 二、工商变更登记情况 近日，公司完成了工商变更登记手续并换领了新的营业执照，经核准的营业执照基本情况如下： 统一社会信用代码：91430100587041978X 名称：湖南三真康复医院股份有限公司 类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 注册地址：长沙高新开发区麓谷大道627号海创科技工业园B-1栋加速器生 产车间1006号 法定代表人：成扶真 注册资本：贰仟柒佰玖拾柒万捌仟柒佰贰拾叁元整 经营范围：康复专科（限分支机构）；急诊医学科（限分支机构）；内科（限分支机构）；妇科（限分支机构）；外科（限分支机构）；儿科（限分支机构）；中医科（限分支机构）；中西医结合科（限分支机构）；口腔科（限分支机构）；眼科（限分支机构）；耳鼻喉科（限分支机构）；皮肤病专科（限分支机构）；麻醉科（限分支机构）；医学检验科（限分支机构）；医学影像科（限分支机构）；预防保健科（限分支机构）；医院经营管理；医院经营管理咨询；互联网信息服务；假肢和矫形器（辅助器具）生产装配；一类医疗器械零售（限分支机构）；药品零售（限分支机构）；预包装食品零售（限分支机构）；医疗诊断、监护及治疗设备零售（限分支机构）；保健品销售（限分支机构）；保健食品销售（限分支机构）；保健用品销售（限分支机构）；日用品销售（限分支机构）；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务：以自有资产进行医院投资；医院投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、章程备案情况 根据2018年第五次临时股东大会决议及工商行政部门核准，《公司章程》变更如下： 原章程第一章第五条公司注册资本为人民币2,000万元。 修改为：第一章第五条公司注册资本为人民币27,978,723元。 原章程第三章第十六条公司股份总数为2,000万股，全部为普通股。 修改为：第三章第十六条公司股份总数为27,978,723股，全部为普通股。 原章程第三章第十七条公司发起人为9名。其中7名自然人、2名企业，各发起人认购股份的数额、出资方式及持股比例如下： 序号 发起人 证照号码 认购股份数 出资方式 持股比例 出资时间 姓名/名称 （万股） 1 湖南智康医疗投 430193000084601 768.4 净资产 38.42% 2016.7.1 资管理有限公司 2 成扶真 430103196304121 122 净资产 6.10% 2016.7.1 55x 3 朱飒 110108196811042 120 净资产 6.00% 2016.7.1 28X 4 刘瑞娟 430303196305071 155.8 净资产 7.79% 2016.7.1 540 5 张晓波 430181197208092 155.80 净资产 7.79% 2016.7.1 414 6 胡兴 432522197312109 66 净资产 3.30% 2016.7.1 515 7 唐福明 430304196207262 56 净资产 2.80% 2016.7.1 016 8 彭松波 430111196709241 56 净资产 2.80% 2016.7.1 621 长沙扶济健康投 91430100MA4L3 9 资管理合伙企业 W4X2U 500 净资产 25.00% 2016.7.1 （有限合伙） 合计 2,000.00 / 100% / 修改为：第三章第十七条公司设立时的股份总数为2,000万股，公司发起人为7名自然人、1名法人和1名非法人组织，各发起人认购股份的数额、出资方式及持股比例如下： 序号 发起人 证照号码 认购股份数 出资方式 持股比例 出资时间 姓名/名称 （万股） 1 湖南智康医疗投 43019300008 768.4 净资产 38.42% 2016.7.1 资管理有限公司 4601 2 成扶真 43010319630 122 净资产 6.10% 2016.7.1 412155x 3 朱飒 11010819681 120 净资产 6.00% 2016.7.1 104228X 4 刘瑞娟 43030319630 155.8 净资产 7.79% 2016.7.1 5071540 5 张晓波 43018119720 155.8 净资产 7.79% 2016.7.1 8092414 6 胡兴 43252219731 66 净资产 3.30% 2016.7.1 2109515 7 唐福明 43030419620 56 净资产 2.80% 2016.7.1 7262016 8 彭松波 43011119670 56 净资产 2.80% 2016.7.1 9241621 长沙扶济健康投 91430100MA 9 资管理合伙企业 4L3W4X2U 500 净资产 25.00% 2016.7.1 （有限合伙） 合计 2,000.00 / 100% / 原章程第三章第二节第十九条：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份（包括实施股权激励而实施的定向增发）； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。 修改为：第三章第二节第十九条：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加股本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份（包括实施股权激励而实施的定向增发）； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。 公司增加股本时，在册股东不享有优先认购权。 《公司章程》除上述修订外，其他条款内容保持不变。 四、备查文件 （一）《湖南三真康复医院股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；（二）《湖南三真康复医院股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》；（三）《湖南三真康复医院股份有限公司营业执照》； （四）《湖南三真康复医院股份有限公司章程修正案》。 特此公告。 湖南三真康复医院股份有限公司 董事会 2019年2月11日