浙江震元2019年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-004 浙江震元股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开的时间为：2019年1月28日15:00 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月28日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月27日15:00至1月28日15:00。 （2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司十楼会议室（绍兴市中兴中路276号现代大厦Ａ座） （3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长吕军先生 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人，代表股份68,481,020股，占公司有表决权股份总数的20.50%；其中参加本次股东大会现场 浙江震元2019年第一次临时股东大会决议公告 投票的股东及股东代表共10人，代表股份68,481,020股，占公司有表决权总股份的20.50%，参加本次股东大会网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。 3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下： 审议通过《关于注册地址变更及修改公司章程的议案》； 表决结果：同意68,481,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%； 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,766,984股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。 本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所的梁瑾、方侃两名律师出具以下结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 四、备查文件 1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 浙江震元2019年第一次临时股东大会决议公告 2．上海市锦天城律师事务所出具的公司2019年第一次临时股东大会法律意见书； 3．深交所要求的其他文件。 浙江震元股份有限公司董事会 二�一九年一月二十八日