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601668:中国建筑第二届董事会第十九次会议决议公告  

2019-01-28 22:25:25 发布机构:中国建筑 我要纠错
证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2019-017 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)于2019年1月28日举行。会议在取得全体董事同意后,由董事以书面投票表决方式进行。 本次会议通知于2019年1月22日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决,并一致通过决议如下: 一、审议通过《关于聘请周勇担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》 全体董事审议并一致通过《关于聘请周勇担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。经公司王祥明总裁提名,第二届董事会人事与薪酬委员会审查和建议,并经中国证券监督管理委员会对公司高管兼职限制豁免的批准,同意周勇先生担任中国建筑股份有限公司副总裁。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二�一九年一月二十八日
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