中国建筑股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2019年5月7日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心 4009会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 110 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 28,842,347,290 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 68.7029 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席2人，董事余海龙、贾谌、郑昌泓因公务未能出席；2、公司在任监事5人，出席2人，监事李剑波、田世芳、卢彦斌因公务未能出 席； 3、公司副总裁兼财务总监王云林、公司董事会秘书薛克庆出席。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：中国建筑股份有限公司2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 28,841,793,68899.9980 162,342 0.0005 391,260 0.0015 2、议案名称：中国建筑股份有限公司2018年度独立董事工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 28,841,793,68899.9980 162,342 0.0005 391,260 0.0015 3、议案名称：中国建筑股份有限公司2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 28,841,793,68899.9980 162,342 0.0005 391,260 0.0015 4、议案名称：中国建筑股份有限公司2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 28,841,727,18899.9978 228,842 0.0007 391,260 0.0015 5、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2018年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 28,841,913,02899.9984 426,662 0.0014 7,600 0.0002 6、议案名称：关于《中国建筑股份有限公司2018年度报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 28,841,793,68899.9980 162,342 0.0005 391,260 0.0015 7、议案名称：中国建筑股份有限公司2019年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 28,842,050,56899.9989 193,002 0.0006 103,720 0.0005 8、议案名称：中国建筑股份有限公司2019年度投资预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 28,498,774,43898.8087343,469,132 1.1908 103,720 0.0005 9、议案名称：关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签署金融服务框 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 5,088,094,27597.6292123,453,298 2.3687 103,720 0.0021 10、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2019年度日常关联交易预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 5,088,354,45897.6342123,193,115 2.3638 103,720 0.0020 11、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司2019年度财务报告审计机构的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 28,839,165,80899.9889 824,422 0.00282,357,060 0.0083 12、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司2019年度内部控制审计机构的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 28,842,081,22899.9990 162,342 0.0005 103,720 0.0005 13、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2019年度拟新增融资担保额度的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 28,688,960,10299.4681153,283,468 0.5314 103,720 0.0005 14、议案名称：关于中国建筑股份有限公司150亿元优先股2019-2020年度股 息派发方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 28,825,218,18199.94064,117,000 0.014213,012,109 0.0452 15、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2019年度境内债券发行计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 28,677,595,11199.4287151,740,070 0.526113,012,109 0.0452 16、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2019年度境外债券发行计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 28,677,653,61199.4289151,681,570 0.525813,012,109 0.0453 17、议案名称：关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股 票回购的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 28,842,081,22899.9990 162,342 0.0005 103,720 0.0005 (二)累积投票议案表决情况 18、关于选举董事的议案 议案序号议案名称 得票数 得票数占出席会是否当选 议有效表决权的 比例（%） 18.01 关于增选郑学选为中28,825,516,136 99.9416 是 国建筑股份有限公司 第二届董事会董事的 议案 (三)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 持股5%以上普 28,274,839,6 100.000 通股股东 51 0 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普通 股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普 通股股东 567,073,377 99.9234 426,662 0.0751 7,600 0.0015 其中:市值50万 以下普通股股东 201,768,646 99.8327 330,442 0.1634 7,600 0.0039 市值50万以上 普通股股东 365,304,731 99.9736 96,220 0.0264 0 0.0000 (四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例 票数 比例 票数 比例 序 （%） （%） （%） 号 5 关于中国建筑股 567,07 99.923 426,662 0.0751 7,600 0.0015 份有限公司2018 3,377 4 年度利润分配方 案的议案 9 关于中国建筑集 443,95 78.228123,453, 21.7535 103,720 0.0184 团有限公司与中 0,621 1 298 建财务有限公司 签署金融服务框 架协议的议案 10 关于中国建筑股 444,21 78.273123,193, 21.7077 103,720 0.0184 份有限公司2019 0,804 9 115 年度日常关联交 易预案的议案 13 关于中国建筑股 414,12 72.971153,283, 27.0099 103,720 0.0184 份有限公司2019 0,451 7 468 年度拟新增融资 担保额度的议案 14 关于中国建筑股 550,37 96.9814,117,00 0.725413,012,1 2.2930 份有限公司150亿 8,530 6 0 09 元 优 先 股 2019-2020年度股 息派发方案的议 案 15 关于中国建筑股 402,75 70.969151,740, 26.737913,012,1 2.2930 份有限公司2019 5,460 1 070 09 年度境内债券发 行计划的议案 16 关于中国建筑股 402,81 70.979151,681, 26.727613,012,1 2.2930 份有限公司2019 3,960 4 570 09 年度境外债券发 行计划的议案 17 关于中国建筑股 567,24 99.953 162,342 0.0286 103,720 0.0183 份有限公司第二 1,577 1 期A股限制性股 票激励对象股票 回购的议案 18.关于增选郑学选 550,67 97.034 01 为中国建筑股份 6,485 1 有限公司第二届 董事会董事的议 案 (五)关于议案表决的有关情况说明 以上议案均为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 第9项议案《关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》及第10项议案《关于中国建筑股份有限公司2019年度日常关联交易预案的议案》，控股股东中国建筑集团有限公司回避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：周宁、康娅忱 2、律师见证结论意见： 律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、中国建筑股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司2018年年度股东大会的 法律意见书。 中国建筑股份有限公司 2019年5月7日