公告编号：2019-008 证券代码：838564 证券简称：康平铁科 主办券商：浙商证券 青岛康平高铁科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月23日以邮件方式发出 5.会议主持人：刘博 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席议案》 1.议案内容： 公司于2019年1月23日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议并通过由刘博、李婉作为公司的股东代表监事与2019年第一次职工代表大会选举产生的牟京程作为职工代表监事共同组成第二届监事会。根据《公司法》和公司《章 公告编号：2019-008 程》的有关规定，拟选举刘博先生为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《青岛康平高铁科技股份有限公司第二届监事会第一次会议会议记录》 青岛康平高铁科技股份有限公司 监事会 2019年1月28日