公告编号：2019-011 证券代码：838564 证券简称：康平铁科 主办券商：浙商证券 青岛康平高铁科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月25日以书面方式发出 5.会议主持人：郝晨阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 公司2018年年度报告及摘要已按照全国中小企业股份转让系统的各项规定编制完成，具体内容详见公司在全国股转系统网站www.neeq.com.cn披露的编号为2019-010号《青岛康平高铁科技股份有限公司2018年年度报告》和2019-012 公告编号：2019-011 号《青岛康平高铁科技股份有限公司2018年年度报告摘要》公告。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年资金占用专项报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在全国股转系统网站www.neeq.com.cn披露的编号为2019-013号《青岛康平高铁科技股份有限公司2018年资金占用报告》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 回顾公司2018年度董事会主要工作会议情况，董事会对公司在报告期内经营情况的讨论与分析以及2019年度董事会重点工作。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-011 董事会提议2018年度以公司总股本163,760,000.00股为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每10股分配3.1元人民币，共计分配50,765,600.00元。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《补充确认2018年超出预计的日常性关联交易和2019年度公司与关联方日常交易预计》议案 1.议案内容： 2018年超出预计的日常性关联交易具体内容详见公司在全国股转系统网站www.neeq.com.cn披露的编号为2019-015号《关联交易公告》。 为满足公司生产经营的需要，2019年公司向关联方成都康平峰隆科技有限公司采购玻璃钢复合材料制品，预计发生关联采购额600万元。公司承接关联方青岛康平健德复合材料有限公司订单，预计2019年向其销售200万元。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 公司拟聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-011 本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于提请召集2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 董事会同意于2019年3月29日10：00在公司会议室召开2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的《青岛康平高铁科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 青岛康平高铁科技股份有限公司 董事会 2019年3月8日