证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-010 易联众信息技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2019年1月29日上午09：30-11：00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于1月25日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过公司《关于向兴业银行股份有限公司厦门分行申请10,000万元人民币综合授信额度并提供抵押担保的议案》。 《关于向兴业银行股份有限公司厦门分行申请10,000万元人民币综合授信额度并提供抵押担保的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事张曦先生回避表决。 （二）审议通过公司《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。 公司董事会于近日收到公司董事应亚珍女士和张昱女士的书面辞职报告，应亚珍女士和张昱女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。上述两名董事的原定任期为2018年6月20日起至第四届董事会任期届满之日止。辞职后，应亚珍女士将继续担任公司总经理，张昱女士将继续担任公司其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，上述两名董事辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，应亚珍女士 与张昱女士均未直接或间接持有公司股票。 鉴于上述情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经第四届董事会提名委员会审议通过，公司第四届董事会提名廖杰远先生、孔祥谱先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式进行选举。 《关于董事辞职及补选第四届董事会非独立董事的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 （三）审议通过公司《对2018年度参与公司经营董事、高级管理人员进行考核的议案》。 根据公司《薪酬与考核委员会实施细则》、《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》、《2018年度参与公司经营董事、高级管理人员考核指标书》、《易联众信息技术股份有限公司2018年度绩效审计报告》、各考核对象《个人年度述职报告》及《2018年度参与公司经营董事、高级管理人员考核初评结果》，经过薪酬与考核委员会的考核，形成了《2018年度参与公司经营董事、高级管理人员考核结果》，并以考核结果为依据，确定2018年度参与公司经营董事、高级管理人员的考核薪酬。 公司五名独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 （四）审议通过公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会定于2019年2月18日下午14：30在厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议如下议案： 审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。 《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 三、备查文件 《第四届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 易联众信息技术股份有限公司 董事会 2019年1月29日