公告编号： 2019-002 证券代码： 831172 证券简称： 华尔达 主办券商： 方正证券 浙江华尔达热导技术股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2019 年第一次临时股东大会 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间： 2019 年 2 月 18 日 9 时。 会议结束时间： 2019 年 2 月 18 日 11 时。 预计会期 0.5 天。 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六） 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 14 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号： 2019-002 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点 公司会议室 二、 会议审议事项 （一） 审议《 关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议》 议案 由于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其全 国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有 限责任公司，方正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务。经公司与方正证 券股份有限公司充分协商，已达成解除持续督导协议的一致意见，公司拟与方正 证券股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，协议自全国股转 公司出具无异议函之日起生效。 （二） 审议《 关于公司与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署持续督导 协议》 议案 公司已与承接持续督导职责的主办券商中国民族证券有限责任公司达成签 订持续督导协议的一致意见，公司拟与中国民族证券有限责任公司签署附生效条 件的《持续督导协议书》和《持续督导协议书之补充协议书》，协议自全国股转 公司出具无异议函之日起生效。 （三） 审议《 关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》 议案 根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业 股份转让系统提交《浙江华尔达热导技术股份有限公司与方正证券股份有限公司 解除持续督导协议的说明报告》。 （四）审议《 关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》 议案 公司决定授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。包 括但不限于： （ 1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料； （ 2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。 三、 会议登记方法 公告编号： 2019-002 （一） 登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记； 2、由代理 人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记； 3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记； 4、法人股东委托非 法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代 表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡、持股凭证办理登记 （二） 登记时间： 2019 年 2 月 14 日上午 9:00-12:00；下午 13:30-17:30。 （三） 登记地点： 公司会议室 四、 其他 （一） 会议联系方式： 联系人：陈坚明 联系电话： 0577-58806121、 15858549097 联系地址：瑞安经济开发区大道 688 号（华尔达工业园内） 传真： 0577-25668855 （二） 会议费用： 与会股东交通费、食宿自理。 （三） 临时提案 临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。 五、 备查文件目录 《浙江华尔达热导技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 浙江华尔达热导技术股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 29 日