公告编号： 2019-001 证券代码： 831172 证券简称： 华尔达 主办券商： 方正证券 浙江华尔达热导技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间： 2019 年 1 月 28 日 2.会议召开地点： 浙江华尔达热导技术股份有限公司会议室 3.会议召开方式： 现场召开 2019 年 1 月 20 日以邮件方式发出 4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人： 董事长陈智 6.会议列席人员： 公司高级管理人员王守虎、陈坚明、李敏 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等符合法律、法规和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、 案审议情况 （一） 审议通过《 关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议》 议案 1.议案内容： 由于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其全 国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有 限责任公司，方正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务。经公司与方正证 公告编号： 2019-001 券股份有限公司充分协商，已达成解除持续督导协议的一致意见，公司拟与方正 证券股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，协议自全国股转 公司出具无异议函之日起生效。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过 《 关于公司与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署持续 督导协议》 议案 1.议案内容： 公司已与承接持续督导职责的主办券商中国民族证券有限责任公司达成签 订持续督导协议的一致意见，公司拟与中国民族证券有限责任公司签署附生效条 件的《持续督导协议书》和《持续督导协议书之补充协议书》，协议自全国股转 公司出具无异议函之日起生效。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过 《 关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报 告》 议案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业 股份转让系统提交《浙江华尔达热导技术股份有限公司与方正证券股份有限公司 解除持续督导协议的说明报告》。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号： 2019-001 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过 《 关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关 事宜》 议案 1.议案内容： 公司决定授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。包 括但不限于： （ 1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料； （ 2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《 关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》 议案 1.议案内容： 公司拟定于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述 第（一）至（四）项议案。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《浙江华尔达热导技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。 浙江华尔达热导技术股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 29 日