公告编号： 2019-009 证券代码： 831343 证券简称： 益通建设 主办券商： 长江证券 湖北益通建设股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间： 2019 年 1 月 25 日 2. 会议召开地点： 宜昌市西陵区西陵二路 165 号公司十九楼会议室 3. 会议召开方式： 现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 1 月 9 日以书面方式 发出 5. 会议主持人： 陶加林 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 与《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2019-009 二、 议案审议情况 （一） 审议《 关于向湖北银行股份有限公司申请综合授信 11000 万 元》的议案。 1.议案内容： （ 1） 为了公司的发展需要，公司向湖北银行股份有限公司申请 综合授信 11000 万元， 用于日常经营周转以及投标、预付款、履约等 工程类保函。 （ 2）以公司自有的位于宜昌市东山大道 314 号的房地产（房产 证号为宜市房权证伍家区字第 0415031、 0415041、 0415042、 0415043、 0415044、 0415045、 0415046 号及对应的土地使用权为本 笔授信提供抵押担保，具体担保事项以签署的担保合同为准。 （ 3）以公司自有的位于宜昌市伍家乡联丰村的土地（土地证号 为宜市国用（ 2014）第 140202129 号）为本笔授信提供抵押担保， 具体担保事项以签署的担保合同为准。 （ 4）以公司自有的付款人为宜昌市城市建设投资开发有限公司 或宜昌高新投资开发有限公司的金额不低于 1 亿元的应收账款（含 当前及未来 3 年）为本笔授信提供质押担保，具体担保事项以签署 的担保合同为准。 (5)公司主要股东陶加林、张晓东、汪家华、钟颂、张彦、凌红 军、周宜、 刘鹏、丁学兵、张斌及陶加林、张彦、钟颂三者的财产共 有人为本笔授信提供连带责任保证。 (6)本公司董事会授权公司法定代表人陶加林代表本公司与湖 北银行股份有限公司签署相关合同及文件。 详见公司于 2019 年 1 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露网站《 湖北益通建设股份有限公司第二届董事会第十九 公告编号： 2019-009 次会议决议公告》（公告编号： 2019-009）。 2.议案表决结果： 同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案涉关联交易，关联方陶加林、张晓东、张彦、汪家华、 钟颂、凌红军、 丁学兵回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过 《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于 2019 年 2 月 15 日上午召开 2019 年第二次临时股东 大会审议《关于向湖北银行股份有限公司申请综合授信 11000 万元的 议案》 。 详见公司于 2019 年 1 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露网站（ www.neeq.com.cn）的《湖北益通建设股份有限 公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2019-010）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案不需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）、《湖北益通建设股份有限公司第二届董事会第十九次会议决 公告编号： 2019-009 议》。 湖北益通建设股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 29 日