公告编号：2019-010 证券代码：831343 证券简称：益通建设 主办券商：长江证券 湖北益通建设股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》中的有关规定。 （四） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年 2 月 15 日 14:00。 预计会期 0.5 天。 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2019-010 （六） 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 11 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点 湖北省宜昌市西陵区西陵二路 165 号益通大厦十七楼会议室。 二、 会议审议事项 （一） 审议《关于向湖北银行股份有限公司申请综合授信 11000 万元 的议案》 为了公司的发展需要，公司向湖北银行股份有限公司申请综合授 信 11000 万元， 用于日常经营周转以及投标、预付款、履约等工程类 保函。 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 公告编号：2019-010 出席现场会议的股东持有以下证件办理登记手续： 1、自然人股 东持本人身份证及证�徽嘶Эǎ�2、被委托人出席本次股东会议的， 代理人应持委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权 委托书及股东证�徽嘶Эǎ�3、由法定代表人出席本次会议，法定代 表人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授 权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户 卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。 （二） 登记时间：2019 年 2 月 15 日 10：00 （三） 登记地点：湖北省宜昌市西陵区西陵二路 165 号董事会办公 室 四、 其他 （一） 会议联系方式： 联系人：张斌 邮政编码：443000 联系电话：（0717）6986698 传真：（0717）6986685 联系地址：湖北省宜昌市西陵区西陵二路 165 号 （二） 会议费用：交通费、食宿费用自理。 （三） 临时提案（如有） 请于会议召开 10 天前提交董事会。 公告编号：2019-010 五、 备查文件目录 （一）、 《湖北益通建设股份有限公司第二届董事会第十九次会议决 议》 湖北益通建设股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 29 日