公告编号： 2019-012 证券代码： 832129 证券简称： 新兴药业 主办券商： 中信建投 新兴（铁岭）药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间： 2019 年 1 月 29 日 2.会议召开地点： 新兴（铁岭）药业股份有限公司办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式： 通讯 4.会议召集人： 董事会 5.会议主持人： 董事长胡尚钊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人， 持有表决权的股份总数 63,374,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《 关于变更企业名称的议案》 1.议案内容： 企业名称由“新兴（铁岭）药业股份有限公司”，变更为“辽宁新兴药业股份有限 公司”。 公告编号： 2019-012 2.议案表决结果： 同意股数 63,374,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 （二） 审议通过《 关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 将原公司章程名称由“新兴（铁岭）药业股份有限公司章程”，修改为“辽宁新兴 药业股份有限公司章程”。 将原公司章程“第一章 第四条 公司注册名称：新兴（铁岭）药业股份有限公司”， 修改为“第一章 第四条 公司注册名称：辽宁新兴药业股份有限公司”。 2.议案表决结果： 同意股数 63,374,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 （三） 审议通过《 关于补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2019 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披 露的编号为 2019-004 的公告。 2.议案表决结果： 同意股数 53,664,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 公告编号： 2019-012 本议案涉及关联交易，关联股东费森尤斯卡比华瑞制药有限公司回避表决，回避表 决股份数为 9,709,800 股。 （四） 审议通过《 关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2019 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披 露的编号为 2019-005 的公告。 2.议案表决结果： 同意股数 15,374,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东重庆药友制药有限责任公司回避表决，回避表决股 份数为 48,000,000 股。 （五） 审议通过《 关于预计 2019 年度与华瑞制药的日常性关联交易议案》 1.议案内容： 详见公司于 2019 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披 露的编号为 2019-006 的公告。 2.议案表决结果： 同意股数 53,664,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东费森尤斯卡比华瑞制药有限公司回避表决，回避表 决股份数为 9,709,800 股。 （六） 审议通过《 关于预计 2019 年度与复星集团内企业日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公告编号： 2019-012 详见公司于 2019 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披 露的编号为 2019-006 的公告。 2.议案表决结果： 同意股数 15,374,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东重庆药友制药有限责任公司回避表决，回避表决股 份数为 48,000,000 股。 三、 备查文件目录 《新兴（铁岭）药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》 新兴（铁岭）药业股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 29 日