公告编号：2019-011 证券代码：837582 证券简称：海莱云视 主办券商：长江证券 山东海莱云视股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年 1 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 1 月 25 日以电话方式发出 5.会议主持人：张强 6.会议列席人员：公司监事、高管列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举公司第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 选举张强担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2019 年 1 月 28 日到 2022 年 1 月 24 日。 公告编号：2019-011 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案 1.议案内容： 聘任柴清明为公司总经理，聘任贺业涛、王鹤龄、詹从彬、陈巧玲为副总经 理；聘任武睿为财务负责人；聘任詹从彬为董事会秘书；以上人员任期三年，自 2019 年 1 月 28 日到 2022 年 1 月 24 日。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）与会董事签字的《第二届董事会第一次会议决议》 山东海莱云视股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 29 日