公告编号： 2019-010 证券代码： 430589 证券简称： 银河激光主办券商： 东吴证券 苏州银河激光科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间： 2019 年 1 月 29 日 2.会议召开地点： 淮安市经济开发区迎宾大道 31 号 3.会议召开方式： 现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2019 年 1 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人： 黄广林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《 关于选举公司第三届监事会主席》 议案 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事讨论，选举黄广林 为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监 事会届满之日止。 公告编号： 2019-010 经核查，黄广林不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。 经黄广林本人确认并经公司核查， 黄广林具备相关法律、法规及股转系统相 关规则规定的监事会主席的任职资格。 2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 .回避表决情况 无回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《苏州银河激光科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。 苏州银河激光科技股份有限公司 监事会 2019 年 1 月 29 日