公告编号： 2019-009 证券代码： 430589 证券简称： 银河激光主办券商： 东吴证券 苏州银河激光科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间： 2019 年 1 月 29 日 2.会议召开地点： 淮安市经济开发区迎宾大道 31 号 3.会议召开方式： 现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 1 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人： 郑海龙 6.会议列席人员： 全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《 关于选举公司第三届董事会董事长》 议案 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事讨论，选举郑海龙 为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届 公告编号： 2019-009 董事会届满之日止。选举的董事长属于连选连任，与第二届相比未发生变更。 经核查，郑海龙不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。 经郑海龙本人确认并经公司核查，郑海龙具备相关法律、法规及股转系统相 关规则规定的董事长的任职资格。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 .回避表决情况： 无回避表决情形。 3.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《 关于聘任公司总经理》 议案 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 经与会董事讨论，选举符维民 为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 经核查，符维民不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。 经符维民本人确认并经公司核查，符维民具备相关法律、法规及股转系统相 关规则规定的总经理的任职资格。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 .回避表决情况： 无回避表决情形。 3.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《 关于聘任公司副总经理、财务负责人》 议案 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟聘任王雁为公司副总经理、 财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 经核查，王雁不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。 经王雁本人确认并经公司核查，王雁具备相关法律、法规及股转系统相关规 则规定的副总经理、财务负责人的任职资格。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公告编号： 2019-009 .回避表决情况： 无回避表决情况。 3.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《 关于聘任公司副总经理》 议案 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟聘任费星海为公司副总经 理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 经核查，费星海不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。 经费星海本人确认并经公司核查，费星海具备相关法律、法规及股转系统相 关规则规定的副总经理的任职资格。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 .回避表决情况： 无回避表决情况。 3.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《 关于聘任公司董事会秘书》 议案 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟聘任傅君为公司董事会秘 书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 经核查，傅君不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。 经傅君本人确认并经公司核查，傅君具备相关法律、法规及股转系统相关规 则规定的董事会秘书的任职资格。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 .回避表决情况： 无回避表决情况。 3.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 公告编号： 2019-009 《苏州银河激光科技股份有限公司第三届董事会第一会议决议》 苏州银河激光科技股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 29 日